На первом месте по показателю обналичивания денежных средств стоит оптово-розничная торговля с долей в 33%. Вторую позицию занимает строительный сектор с долей в 30%. Дальше дальше сомнительный рейтинг выглядит следующим образом:
- 21% — сфера услуг
- 20% — торговля строительными и промышленными товарами,
- 13% — на торговля товарами народного потребления,
- 9% — производство,
- 6% — логистика.
Основная часть операций по обналичиванию средств приходится на выдачу со счетов физических и юридических лиц (95%). В первом полугодии на физических лиц пришлось 53% от общего объема операций, а на юридических — 42%. Среди транзитных операций самыми популярными являются
- продажа наличности торговыми компаниями (45% всех транзитных операций),
- обналичка через счета и карты физических лиц (34%),
- продажа наличности через туристические компании (8%).
Источник